时隔一年，群兴玩具再提向董事长定增 公司“无主”状态有望结束

10月15日上午，群兴玩具（SZ002575，股价6.06元，市值38.95亿元）开盘后迅速涨停。

公司于10月14日晚间披露，拟向公司董事长、总经理张金成控制的西藏博鑫科技发展有限公司（以下简称西藏博鑫）发行股票定增募资不低于约4.19亿元（含本数）且不超过约7.1亿元（含本数），用于补充流动资金，发行价格为3.99元/股。

《每日经济新闻》记者注意到，去年7月，群兴玩具董事会曾审议通过了面向西藏博鑫的定增方案，当时提出的发行价格为4.25元/股。可见本次发行价格相较降低不少。不过，去年的定增方案审议通过后，群兴玩具董事会并未将相关的方案提交至股东大会审议，因此并未实施。

另一方面，群兴玩具此前实控人为王叁寿，但他在今年被动失去公司实控人身份，因此该企业目前为无实控人状态，若本次定增事项顺利完成，群兴玩具将结束这段持续时间不长的无实控人状态。

定增完成后董事长将成实控人

张金成，2020年2月加入群兴玩具，先后任职公司董事、董事长、总经理，9月底，群兴玩具原董秘陈婷提出辞职，因此，作为董事长、总经理的张金成，还暂时代行董事会秘书职责。

股权关系方面，根据公告，张金成直接持有群兴玩具1709.4万股股票，占公司总股本的2.66%。此外，截至2024年10月10日，其还通过北京九连环数据服务中心（有限合伙）间接享有群兴玩具0.0025%的股份权益。

根据预案，群兴玩具本次发行数量不低于1.05亿股（含本数）且不超过1.78亿股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%。

进一步来看，若按照发行数量上限测算，此次发行后，张金成将通过西藏博鑫间接控制公司1.78亿股股份，占发行后公司总股本的21.69%，加之发行前其控制的股份，发行后张金成直接和间接控制公司表决权的比例为23.77%。若按发行数量下限测算，发行后张金成直接和间接控制公司表决权的比例为16.33%。

同时，群兴玩具也提及，公司目前处于无控股股东且无实控人状态，对公司业务发展产生负面影响，同时公司现有业务盈利能力偏弱，进行业务拓展面临资金压力。发行完成后，公司控股股东将变更为西藏博鑫，实控人将变更为张金成。

群兴玩具在公告中表示，张金成看好公司发展前景，在本次发行前已取得公司部分股份，其通过本次发行成为公司新任实际控制人，是其支持公司业务发展的重要举措，不仅彰显张金成对公司发展前景的坚定信心，而且能够向资本市场传递公司持续投入、不断发展的信息。

群兴玩具称西藏博鑫的认购资金全部来源于自有资金或自筹资金。需要注意的是，西藏博鑫于2023年7月20日成立，截至新定增预案公告日未开展实际业务。

去年方案未上股东大会审议

《每日经济新闻》记者注意到，群兴玩具董事会去年7月25日就审议通过了《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，当时的发行对象便是西藏博鑫，群兴玩具当时提出的募集资金总额为不低于5.99亿元（含本数）且不超过7.40亿元（含本数），计划发行价格为4.25元/股。

但从去年审议通过到现在，群兴玩具董事会尚未将上述预案的相关议案提交至股东大会审议。10月14日晚间的公告中，群兴玩具称，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更等实际情况，2023年度向特定对象发行A股股票的背景、目的、基础均已发生变化，综合考虑各项因素，为全面切实维护全体股东的利益，经审慎研究，决定终止该事项。

关于公司董事会去年审议通过定增预案后久久未提交公司股东大会审议的原因等问题，记者于10月15日上午通过电话、邮件方式联系群兴玩具采访，但至截稿时尚未取得回复。

对于新的定增事项，群兴玩具称，本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，将有效缓解公司潜在的资金压力，满足智能算力租赁业务对流动资金的需求，为后续上市公司在战略布局、业务拓展、人才引进等方面的加大投入奠定基础。

记者发现，虽然公司名中仍带着“玩具”二字，但从2024年半年报披露来看，群兴玩具表示其主要从事酒类销售业务、自有物业租赁及园区运营、物业管理服务业务等，已未提到玩具业务。

而智能算力租赁是群兴玩具在今年初才正式开展的业务，目前尚处于前期启动阶段。群兴玩具表示，截至定增预案公告日，已完成图灵二期算力配套软硬件的采购，并逐步建立智能算力团队。

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